प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली जोन ने PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं की कथित सामूहिक निवेश योजना से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अहम कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने PMLA, 2002 के तहत करीब 42.13 करोड़ रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य वाले इक्विटी शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
ED के मुताबिक, कुर्क की गई प्रतिभूतियां एन.एन. फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास थीं। ये शेयर इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड से संबंधित बताए गए हैं।
PMLA के तहत संपत्तियों पर कार्रवाई
जांच एजेंसी के अनुसार, PACL लिमिटेड और उससे संबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित कथित सामूहिक निवेश योजना से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। इसी जांच के तहत PMLA के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
अनंतिम कुर्की के बाद इन शेयरों के हस्तांतरण या निपटान पर कानूनी पाबंदी लागू हो जाती है। ED की जांच कथित तौर पर निवेशकों से जुटाई गई रकम और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल पर केंद्रित है।
कुर्क शेयरों की बाजार कीमत 42.13 करोड़
ED द्वारा की गई कार्रवाई में शामिल इक्विटी शेयरों की मौजूदा बाजार कीमत 42.13 करोड़ रुपये आंकी गई है। एजेंसी के मुताबिक, संपत्ति की कुर्की PMLA के तहत जांच के दौरान संबंधित परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
मामले में आगे की जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन और संबंधित संस्थाओं के बीच धन के प्रवाह से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
